幸运飞艇-世界上最干净的银行如何成为俄罗斯骗

五年前,Swedbank AB经常在欧洲最安全银行的排名中名列前茅周四,幸运飞艇瑞典财政部告诉监管机构解释这家历史悠久的机构是如何陷入洗钱指控的。丹麦丹麦银行A / S一样瑞典银行在世界上最富裕的角落之一建立了自己的声誉,直到指控贷方与东欧强人朝鲜武器交易商和俄罗斯寡头集团的市场价值相比减少了数十亿美元。
 
 

Danske在2018年承认处于2300亿美元的脏钱丑闻的中心,上周,Swedbank与此案有关。共同点是,在爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛加入欧盟后,2000年代融入波罗的海的邻国的北欧银行通过其在这些国家的业务实现了洗钱活动。Danske在2017年实现创纪录的利润之后受到了投资者的青睐。该银行在过去一年中损失了50%的市场价值,因为该指数是俄罗斯犯罪分子的首选公司,他们渴望将自己的战利品偷运到西方,直到最近2015年,Swedbank股价一周下跌超过20%。

比尔·布劳德(Bill Browder)是一位致力于追逐洗钱者的投资者,他表示丹斯克的爱沙尼亚单位成为俄罗斯骗子的欧洲中心。他的证据得到了举报人的证词支持,美国司法部和证券交易委员会正在调查此案。丹斯克表示,它正与这些探测器合作。布劳德专注于丹斯克试图找出谁谋杀了他的同事谢尔盖马格尼茨基,一名律师在暴露税务腐败丑闻后死在莫斯科监狱牢房。布劳德说,他有证据表明北欧银行是俄罗斯洗钱的重要组成部分。

针对瑞典银行的指控显示,前乌克兰总统维克托·亚努科维奇是受益于该银行服务的人之一。他目前正躲藏在俄罗斯以逃避其祖国的叛国罪。对于瑞典机构而言,丑闻因一些公开声明的诚实问题而更加复杂。该银行聘请了一名外部调查员,正在接受当地监管机构的调查。

Dagens Industri报道,同样在星期四,美国大使馆要求与瑞典监管机构会面,讨论洗钱问题。Browder说问题的一部分是简单的贪婪。

“你有一群北欧银行正在寻求将业务扩展到本土市场之外,扩大业务的合理位置是邻近市场,新市场,”他在本周接受采访时表示。

进入三个波罗的海国家看起来像是一个成功的战略。事后看来,可能有人质疑波罗的海小单位产生的几乎不自然的高盈利能力是否是一个早期预警。2013年,Danske的爱沙尼亚业务的分配资本回报率为402%。对整个银行而言,利率为6.9%。

“一旦钱开始流动,就更容易不提出任何问题,”布劳德说。

事实上,这些单位的财务业绩非常好,幸运飞艇以至于Swedbank和Danske都将他们前波罗的海的负责人命名为集团首席执行官。由于洗钱丑闻,Thomas Borgen 去年因Danske的首席执行官撤职Swedbank首席执行官Birgitte Bonnesen仍在尽最大努力向投资者保证银行将度过难关。最大的北欧银行Nordea Bank Abp也正在接受洗钱指控的调查该银行在所谓的巴拿马文件中占据突出位置,帮助富裕客户避免纳税义务。

投资者正在努力消化这一消息。

“北欧银行多年来一直是欧洲银行的避风港,在盈利能力,资本实力和股东支付方面处于领先地位,”伦敦彭博情报分析师菲利普理查兹表示。“但波罗的海地区涉嫌洗钱所构成的威胁日益严重,这可能会破坏三者的冲击。”

这些丑闻的财务成本是“可能数十亿美元的罚款以及不断上升的监管和合规成本,”理查兹说。正如我们在丹麦银行已经看到的那样,这些“可能会消除资本缓冲,从而威胁到股东的支出。”

伦敦花旗集团(Citigroup)全球银行研究主管罗尼特•高斯(Ronit Ghose)表示,针对丹麦和瑞典银行的指控改变了人们对北欧地区的看法。

“直到最近,由于本土市场的金融犯罪水平相对较低,北欧银行相对异常,”他说,幸运飞艇“但通过波罗的海银行的存在,北欧银行已经接触到了不同的客户群。”

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